반응형 금융정보분석원1 김남국 의원 코인 투자와 FIU(금융정보분석원)의 통보에 대하여 우리나라에는 Korea FIU( Financial Intelligence Unit)라는 단체가 있고, 사실 FIU는 세계적으로 불법자금세탁 방지를 위해 자국에 두고 있는 단체이기도 합니다. FIU는 금융정보분석원이라고도 하는데, "특정금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률"(약칭 '특정금융정보법')에 따라 2001. 11.경 당시 설립된 단체로서, 준 정부기관인데, 설립당시에는 재정경제부 소속 기관으로서 자금세탁방지업무만 주로 담당하였으나, 2008년부터는 금융위원회 소속으로 이관되면서 그 업무가 확대되었습니다. 금융정보분석원은 법무부·금융위원회·국세청·관세청·경찰청 등 관계기관의 전문 인력으로 구성되 어 있으며, 금융기관등으로부터 자금세탁관련 의심거래를 수집·분석하여 불법거래, 자금세탁행위 또는 공중.. 2023. 5. 12. 이전 1 다음 반응형
